KYC فرض
هالينڊ ۾ قائم هڪ قانوني ۽ محصول قانون وارو ادارو هجڻ جي ڪري ، اسان ڊچ ۽ يورپي يونين مخالف مني لانڊرنگ قانونن ۽ ضابطن تي عمل ڪرڻ جا پابند آهيون جيڪي اسان جي مفاهمت جي ضابطن کي واضح ڪرڻ لاءِ اسان جي گراهڪ جي سڃاڻپ جو واضح ثبوت حاصل ڪرڻ لاءِ اسان تي رعايت جا ضابطا نافذ ڪندا آهن ڪاروباري تعلق.
هيٺيون خاڪو تصويرون اسان کي اڪثر ڪيسن ۾ ڪهڙي requireاڻ جي ضرورت آهي ۽ جنهن شڪل ۾ اها usاڻ اسان کي فراهم ڪئي وئي. ڇا توهان ، ڪنهن به مرحلي تي ، وڌيڪ هدايت جي ضرورت آهي ، اسان توهان کي هن ابتدائي عمل ۾ خوشيءَ سان مدد ڪنداسين.
تنهنجي سڃاڻپ
اسان کي هميشه هڪ دستاويز جي اصل تصديق ٿيل صحيح ڪاپي جي ضرورت آهي ، جيڪو توهان جو نالو ثابت ڪري ۽ جيڪو توهان جي پتو کي ثابت ڪري. اسان اسڪين ٿيل ڪاپيون قبول ڪرڻ جي قابل نه آهيون. صورت ۾ جيڪڏهن توهان جسماني طور اسان جي آفيس ۾ ظاهر ٿينداسين اسان توهان جي سڃاڻپ ڪري سگهنداسين ۽ اسان جي فائلن جي دستاويزن جي ڪاپي ٺاهي سگهندا.
- صحيح دستخط پاسپورٽ (تصديق ٿيل ۽ ايپليٽ سان مهيا ڪيل)
- يورپي سڃاڻپ ڪارڊ؛
توهان جو پتو
ھيٺ ڏنل ھڪڙي اصل يا تصديق ٿيل صحيح ڪاپي (3 مهينن کان وڌيڪ نه)
- رهائش جو هڪ سرڪاري سرٽيفڪيٽ ؛
- گئس ، بجلي ، گهر ٽيليفون ، يا ٻين جي استعمال جو هڪ تازو بل ؛
- موجوده مقامي ٽيڪس جو بيان ؛
- هڪ بينڪ يا مالي ادارو مان هڪ بيان.
حوالن جي خط
ڪيترين ئي صورتن ۾ اسين هڪ پيشه ورانه سروس فراهم ڪندڙ طرفان جاري ڪيل ريفرنس جي ضرورت پوندي ، جنهن يا گهٽ ۾ گهٽ هڪ سال لاءِ فرد کي سڃاتو وڃي (مثال طور ، نوٽري ، وڪيل چارٽرڊ اڪائونٽنٽ يا هڪ بينڪ) ، جنهن ۾ چيو ويو آهي ته فرد کي سمجهيو ويندو آهي معزز ماڻهو جيڪو توقع نه آهي ته غير قانوني منشيات جي اسمگلنگ ، منظم مجرمانه سرگرمي يا دهشتگردي ۾ ملوث هوندو.
ڪاروباري پسمنظر
ڪيترن ئي ڪيسن ۾ لاڳو ڪيل تعميل وارين ضرورتن کي پورو ڪرڻ لاءِ اسان کي پنهنجو موجوده ڪاروباري پس منظر قائم ڪرڻو پوندو. هي معلومات دستاويزن ، ڊيٽا ۽ معلومات جي قابل اعتماد ذريعن کي سهارو ڏيڻ جي ضرورت آهي ، مثال طور:
- خلاصو لائن ؛
- تجارتي رجسٽري مان تازو ڪ ؛ڻ ؛
- تجارتي بروشر ۽ ويب سائيٽ
- سالياني رپورٽون ؛
- خبرون آرٽيڪل
- بورڊ جي تقرري.
دولت ۽ فنڊ جي پنهنجي اصلي ماخذ جي تصديق ڪندي
اسان کي ملڻ لاءِ سڀ کان اهم تعميل جي گهرج اها آهي ته توهان جيڪا ڪمپني / اداري / فائونڊيشن کي فنڊ فراهم ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيو ٿا ان جو اصلي ذريعو پڻ قائم ڪيو.
اضافي دستاويز (جيڪڏهن هڪ ڪمپني / ادارو / فائونڊيشن ملوث آهي)
توهان جي گهربل ضرورتن جي بنياد تي ، جنهن جوڙجڪ تي توهان مشوري جي گهرج ٿيندي ۽ جنهن structureانچي جي توهان اسان کي ترتيب ڏيڻ چاهيندا ، توهان کي اضافي دستاويز فراهم ڪرڻا پوندا.
